寶山鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股股東簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”或“公司”）接到控股股東中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)寶武”）的通知，中國(guó)寶武于 2018 年 11 月 30 日與江蘇省人民政府、南京市人民政府、鹽城市人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)內(nèi)容涉及寶鋼股份，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署基本情況

為加快推動(dòng)江蘇省鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和空間布局優(yōu)化，協(xié)議各方一致同意建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，達(dá)成框架協(xié)議。協(xié)議各方的合作遵循國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策，涉及中國(guó)寶武下屬上市公司的內(nèi)容，在具體實(shí)施之前需履行上市公司審批程序，并以上市公司審批結(jié)果為準(zhǔn)。

二、戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1.按照“總體規(guī)劃、分步實(shí)施、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、市場(chǎng)主導(dǎo)”的原則，共同推進(jìn)中國(guó)寶武梅鋼區(qū)域（含礦區(qū)，下同）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向江蘇沿海轉(zhuǎn)移。

2. 根據(jù)江蘇省及南京市沿江鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與布局調(diào)整規(guī)劃，研究制訂梅鋼區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和新基地建設(shè)方案。爭(zhēng)取用十年時(shí)間到 2028年底前，鋼鐵冶煉產(chǎn)能逐步遷出南京市（以所涉及公司的股東履行相應(yīng)審批流程為前提）；布局新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)新城，實(shí)現(xiàn)梅鋼區(qū)域轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.大力推動(dòng)寶武鹽城綠色精品鋼基地建設(shè)，促進(jìn)雙方在鋼鐵基地、城市建設(shè)、港口碼頭、物流運(yùn)輸、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域全方位、多元化合作。

雙方共同在鹽城市濱海港工業(yè)園區(qū)布局建設(shè)2000萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模的精品鋼項(xiàng)目，加強(qiáng)在港產(chǎn)、港口、港城等領(lǐng)域的投資與合作，采取積極措施，落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)同推進(jìn)項(xiàng)目落地。

精品鋼項(xiàng)目一次性規(guī)劃，分階段實(shí)施。一期項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模 800—1000 萬(wàn)噸，投資 500 億元，計(jì)劃 2019 年啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作，在完成項(xiàng)目備案審批的前提下，3 年左右完成項(xiàng)目建設(shè)，建成集碼頭、煉焦、煤氣利用綜合發(fā)電機(jī)組、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。中國(guó)寶武優(yōu)先考慮由下屬鋼鐵旗艦公司寶山鋼鐵股份有限公司投資建設(shè)該項(xiàng)目。

三、對(duì)上市公司的影響

1.戰(zhàn)略合作協(xié)議尚處于初始階段，預(yù)計(jì)對(duì)公司 2018 年度業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響。

2. 項(xiàng)目建設(shè)涉及資金額度較大，公司未來將通過自有現(xiàn)金與融資相結(jié)合的方式解決項(xiàng)目建設(shè)所需資金。

四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

1.協(xié)議中涉及公司的相關(guān)內(nèi)容，目前尚未進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目可行性論證和實(shí)際開展該投資項(xiàng)目。在具體實(shí)施之前需進(jìn)行詳細(xì)的可行性論證，并須履行上市公司審批程序，以上市公司審批結(jié)果為準(zhǔn)。

2.相關(guān)產(chǎn)能指標(biāo)除來源于梅鋼區(qū)域約 700 萬(wàn)噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移外，還需要中國(guó)寶武內(nèi)部協(xié)同發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，以及通過其他合法途徑取得的鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)。

3.項(xiàng)目建設(shè)需得到國(guó)家及江蘇省相關(guān)部門的審批。

4.上述協(xié)議為框架性文件，具體事項(xiàng)和權(quán)利義務(wù)以最終簽署的相關(guān)法律文件為準(zhǔn)。

公司將密切關(guān)注協(xié)議涉及的各項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展事宜，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行公司決策審批程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2018 年 12 月 1 日